Le FBI a mené une opération de blanchiment d’argent pour piéger les pirates informatiques

Le FBI a arrêté l’un des blanchisseurs d’argent les plus prolifiques du dark web, puis a secrètement repris son opération pendant près d’un an pour attraper d’autres criminels, comme rapporté dans une analyse détaillée par 404 Media.

Le blanchisseur se faisait connaître sous le pseudonyme en ligne de ElonmuskWHM, proposant des services de livraison d’argent anonyme à des pirates informatiques et des trafiquants de drogue via le site du dark web aujourd’hui disparu, White House Market.

Son service était simple : envoyez de la cryptomonnaie, et il vous enverrait de l’argent liquide par courrier. Pas d’identifiant, pas de questions posées. Il exigeait une commission de 20% pour tous les fonds douteux.

En 2023, le FBI a finalement arrêté l’homme derrière le nom – Anurag Pramod Murarka, un ressortissant indien de 30 ans. Les autorités l’ont attiré aux États-Unis en approuvant une demande de visa, a déclaré 404 Media.

Mais au lieu de fermer l’opération, ils l’ont maintenue en activité pour identifier et enquêter sur les clients de Murarka, comme l’a rapporté 404 Media. Parmi eux figuraient des trafiquants de drogue de haut rang et des membres de groupes de hackers, tels que Scattered Spider, qui ont causé des millions de dégâts avec leurs attaques.

Selon Gabrielle Dudgeon, porte-parole du bureau du procureur des États-Unis au Kentucky, les criminels pensaient communiquer avec ElonmuskWHM. « Le FBI a ensuite enquêté sur les clients du blanchisseur, y compris les trafiquants de drogue et les hackers », a-t-elle ajouté, comme rapporté par 404 Media

Selon l’analyse, le service de blanchiment était très actif. Les dossiers judiciaires montrent que près de 90 millions de dollars en cryptomonnaie y ont circulé. Murarka se vantait d’avoir gagné 30 millions de dollars, se pavanant qu’il pouvait déplacer 1 million de dollars par semaine et opérer à travers les continents. Il affirmait pouvoir livrer 100 000 dollars en une journée aux États-Unis et disait : « Fuck LE, fuck the LAW. »

404 Media rapporte que les clients de Murarka, dont beaucoup sont des trafiquants de drogue et des cybercriminels, utilisaient ce service pour éviter les échanges traditionnels de cryptomonnaies qui exigent des vérifications d’identité et coopèrent avec les forces de l’ordre.

Le FBI ne s’est pas contenté de suivre l’argent, rapporte 404 Media, ils sont devenus l’argent. Les enquêteurs ont envoyé et reçu de l’argent à l’intérieur de livres pour enfants et ont utilisé l’opération pour identifier les personnes envoyant des colis depuis New York. Un coursier, désigné uniquement sous le nom d’“Eric”, a finalement collaboré avec les forces de l’ordre.

Pour identifier Murarka, le FBI lui a même envoyé des vidéos YouTube et a demandé à Google de remettre les données de toutes les personnes qui les ont regardées pendant une semaine spécifique. 404 Media souligne que cette demande agressive de données, que certains experts ont qualifiée d’inconstitutionnelle, a soulevé de grandes préoccupations en matière de confidentialité.